കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണ വിതരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പണം എത്തിയത്. എവിടെ നിന്നാണ് പണം എത്തിയത് എന്ന് തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇയാള്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. പണം കിട്ടിയ ഉടന്‍ 52,000 ദിര്‍ഹം വാടകയായും മറ്റ് ബില്‍ തുകകളായും നല്‍കി. തുക തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കമ്ബനി അധികൃതര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇയാള്‍ വിസമ്മതിച്ചു. പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തിരികെ നല്‍കിയില്ല. ഈ കമ്പനിയുടെ പണം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് പണം തിരികെ നല്‍കാതിരുന്നത് എന്നാണ് ഇയാളുടെ വാദം. പണം അയച്ച സമയത്ത് ജീവനക്കാരനില്‍ നിന്നുണ്ടായ പിഴവാണ് അക്കൗണ്ട് മാറാന്‍ കാരണമെന്ന് കമ്ബനി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

പണം ലഭിക്കേണ്ടവര്‍ പരാതി പറഞ്ഞതോടെയാണ് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും പരിശോധിച്ചതും പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതും. ബാങ്കിനോട് പണം തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവര്‍ വിസമ്മതിച്ചു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ തെറ്റാണെന്നും ബാങ്കിന്റെ പിഴവല്ലാത്തതിനാല്‍ പണം നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ സ്ഥാപനം അധികൃതര്‍ അര്‍ റഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ പ്രതിയുടെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും പണം തിരിച്ചെടുക്കാനായില്ല. കുറ്റം സമ്മതിച്ച ഇയാള്‍ പണം ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടക്കാന്‍ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി നിരസിച്ചു. വിധിക്കെതിരെ ഇയാള്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം പരിഗണിക്കും.

ന്യൂജെന്‍ ബാങ്കുകളിലൊന്നിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പിടിയിലായവരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഈ ബാങ്കില്‍ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമെത്തിയത്. എത്തിയ ഉടന്‍ ഇരുവരും പണം മത്സരിച്ച് ചിലവാക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഏകദേശം രണ്ടരകോടിയോളം രൂപയാണ് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ചിലവഴിച്ചത്.

പുതിയ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പലതും ഇവര്‍ വാങ്ങികൂട്ടി. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡിങ്ങ് നടത്തി കടങ്ങള്‍ വീട്ടി ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലും മറ്റും പണം ഇന്‍വെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പല തവണയായി എത്തിയ പണം ഉപയോഗിച്ച് 171 ഇടപാടുകളാണ് ഇവര്‍ നടത്തിയത്. ബാങ്കിന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വോഷണത്തിലാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കും മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ബാങ്കും തമ്മില്‍ ലയനനീക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലായിരിക്കാം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവര്‍ ചിലവഴിച്ചതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്‌സഭാ എം.പി ദിബ്യേന്തു അധികാരിയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജുകള്‍ ചുമത്താന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാത്തതിന് 6,246 കോടിയും അധിക എ.ടി.എം ഇടപാടുകള്‍ക്ക് 4,145 കോടി രൂപയുമാണ് ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പിഴ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ എസ്.ബി.ഐയാണ്. മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ മൂന്നര വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇടപാടുകാരില്‍നിന്ന് 2,894 കോടിയാണ് സ്റ്റേറ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 348 കോടി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 328 കോടി, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് 493 കോടി, കാനറാ ബാങ്ക് 352 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് പിഴയുടെ പുറത്തുവന്ന കണക്കുകളിലുള്ളത്.

എ.ടി.എമ്മില്‍നിന്ന് നിശ്ചിത തവണയില്‍ കൂടുതല്‍ പണം പിന്‍വലിച്ചതിന് എസ്.ബി.ഐ 1,554 കോടി രൂപ ഈടാക്കി ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോള്‍ 464 കോടി പിഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമതും നിലയുറപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 183 കോടി, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് 323 കോടി, യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 241 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ കണക്ക്.

സ്വകാര്യ ബാങ്കുകള്‍ ഈടാക്കിയ തുകയുടെ കണക്ക് രേഖയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വന്‍ തുക വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യം വിടുന്ന ഭീമന്‍ കോര്‍പറേറ്റുകളെ നിലയ്ക്ക് നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്ത ബാങ്കുകളാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്നും പിഴയിനത്തില്‍ പിടിച്ചുപറി നടത്തുന്നത്.

24 വര്‍ഷം മുമ്പ് അകന്ന ബന്ധുവിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പക്ക് ഭര്‍ത്താവ് പ്രീതയുടെ
ഷാജി വീടും പുരയിടവും ഈട് നല്‍കിയത് മുതലാണ് എറണാകുളം മാനാത്തുപാടത്തെ പ്രീത ഷാജിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ബന്ധു ലോണ്‍ തിരിച്ചടിക്കാതെ വന്നതോടെ ജാമ്യക്കാരന്റെ ഈട് ലേലത്തില്‍ വില്‍ക്കുകയായിരുന്നു ബാങ്ക്.അതേസമയം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പലപ്പോഴായി തിരിച്ചടച്ചിട്ടും 2 കോടിയിലധികം വരുന്ന ഊതി വീര്‍പ്പിച്ച കണക്കുകാട്ടി ഒരറിയിപ്പുമില്ലാതെയാണ് ഇവരുടെ വസ്തു ബാങ്ക് ലേലത്തില്‍ വിറ്റതെന്ന് പ്രീത ഷാജി പറയുന്നത്. രണ്ടു കോടിയിലധികം രൂപ വിലവരുന്ന വസ്തു കേവലം 38 ലക്ഷം രൂപക്കാണ് റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് സംഘത്തിന് വിറ്റത്. സര്‍ഫാസി നിയമത്തിന്റെ മറവില്‍ കുടിയിറക്കാനുളള ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ നിരവധി തവണ ജനകീയ സമരം നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു.

ഒരു വര്‍ഷമായി വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ചിതയൊരുക്കി സമരവും 19 ദിവസം നിരാഹാര സമരവും നേരത്തെ പ്രീത നടത്തിയിരുന്നു.കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ലെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ പ്രീത ഷാജി നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ലേലത്തില്‍ വസ്തു വാങ്ങിയ ആള്‍ നല്‍കിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ലാണ് വീട് സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രീത ഷാജി കുടുംബത്തെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ്.എന്ത് വിലകൊടുത്തും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെ നേരിടുമെന്ന് സര്‍ഫാസി വിരുദ്ധ സമരസമിതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

शाह-जादा के दिलचस्प किस्से, शौर्य-गाथा और ‘छोटे मोदी के बड़े कारनामे’ के बाद भाजपा प्रस्तुत करती है-शिरडी का चमत्कार#PiyushGhotalahttps://t.co/E2fvOMtN8M

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 3, 2018

2010 ജൂലൈ വരെ കമ്പനിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് ഗോയലാണെന്നും പുറത്ത് വിട്ട രേഖകളില്‍ പറയുന്നു. ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരുന്ന കമ്പനി ഗോയലിന്റ ഭാര്യ സീമാ ഗോയല്‍ ഡയറക്ടറായ ഇന്റര്‍കോണ്‍ അഡൈ്വസേഴ്‌സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് വന്‍ തുകകള്‍ വായ്പ നല്‍കിയതായും അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇന്റര്‍കോണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഷിര്‍ദി പ്രൊമോട്ടേഴ്‌സിന്റെ കീഴിലുള്ള ആസിസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് എന്ന കമ്പനി 1.59 കോടി വായ്പയായി നല്‍കിയതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബാങ്കുകളില്‍ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ കമ്പനി തയ്യാറായില്ല. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതില്‍ മുമ്പും ഷിര്‍ദ്ദി ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ അസീസ് പ്ലൈവുഡ്, അസീസ് ഗോയല്‍ എന്നീ കമ്പനികള്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 2014 ആയപ്പോഴക്കേും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് പൂര്‍ണമായും മുടങ്ങി. അതേവര്‍ഷം വാണിജ്യ മന്ത്രിയായി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ചുമതലേയറ്റതോടെ കമ്പനിക്കെതിരെ കാര്യമായ അന്വേഷണമോ നടപടിയോ ബാങ്കുകള്‍ കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പ് കേസിനു പിന്നാലെ സി.ബി.ഐ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസാണിത്. പത്ത് ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തില്‍ നിന്നുമാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ ആര്‍.പി ഇന്‍ഫോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന കമ്പനി ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തത്. കമ്പനിയുടെ ഡയരക്ടര്‍മാരായ ശിവജി പാഞ്ച, കൗസ്തവ് റോയ്, വിനയ് ബഫ്‌ന, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദേബ്‌നാഥ് പാല്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കനറ ബാങ്ക് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി.ബി.ഐ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

കനറ ബാങ്കിനു പുറമെ എസ്.ബി.ഐ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്ട്യാല, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബികാനീര്‍ ആന്റ് ജയ്പൂര്‍, യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അലഹാബാദ് ബാങ്ക്, ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളാണ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിലുള്ളത്.

ചിരാഗ് എന്ന പേരില്‍ ലാപ് ടോപ്, ഡസ്‌ക് ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുകയും, ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍, നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ആര്‍.പി ഇന്‍ഫോ സിസ്റ്റംസ്. വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന കൃത്രിമ രേഖകളാണ് നല്‍കിയതെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

നീരവ് മോദിയും അമ്മാവനും ഗീതാജ്ഞലി ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രമോട്ടറുമായ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും ചേര്‍ന്ന് പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും 12,636 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ ഇത് 11,360 കോടിയെന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. സി.ബി. ഐയുടെ പുതിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയുടെ ഗീതാജ്ഞലി ജ്വല്ലറി 1,251 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പുകൂടി നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് 12,636 കോടിയായി തട്ടിപ്പ് ഉയര്‍ന്നത്. ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിദേശത്തേക്കു കടന്ന ഇരുവരും ഒളിവിലാണ്.

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിനു പുറമെ 2017 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും കമ്പനികളും ചേര്‍ന്നു 3000 കോടി രൂപയുടെ 37 ബാങ്ക് വായ്പകള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. 17 ബാങ്കുകള്‍ നീരവ് മോദിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു 3000 കോടിയുടെ വായ്പകള്‍ വേറെയും നല്‍കി. ഇതില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് (194 കോടി), ദേനാ ബാങ്ക് (153.25 കോടി), വിജയ ബാങ്ക് (150.15 കോടി), ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (127 കോടി), സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് (125 കോടി), ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് (120 കോടി), യുബിഐ (110 കോടി), ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്, അലഹാബാദ് ബാങ്ക് (110 കോടി വീതം) എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാങ്ക് വായ്പാതട്ടിപ്പ് കേസില്‍ റോട്ടോമാക് പെന്‍ കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കോത്താരിയെ സി.ബി.ഐ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാണ്‍പൂരിലെ കോത്താരിയുടെ വസതിയിലും ഓഫീസിലും സിബിഐ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഭാര്യ സാധന കോത്താരി, മകന്‍ രാഹുല്‍ കോത്താരി എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കോത്താരിയെ സി.ബി.ഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
റോട്ടോമാക് ഗ്ലോബല്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡയരക്ടര്‍മാരായ വിക്രം കോത്താരി, ഭാര്യ സാധന കോത്താരി, മകന്‍ രാഹുല്‍ കോത്താരി, തിരിച്ചറിയാത്ത ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ സി.ബി.ഐ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കോത്താരി ഇന്ത്യ വിട്ടതായി നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെയുണ്ടെന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പനി അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സി. ബി. ഐ സംഘം കാണ്‍പൂരിലെത്തിയത്. ഡല്‍ഹിയിലെ സി. ബി. ഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ തുടരും. അതേ സമയം വിക്രം കോത്താരി ബാങ്കുകളില്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ടത് 3695 കോടിയെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു. കോത്താരിയുടേത് 800 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പാണെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നത്.
യൂണിയന്‍ ബാങ്ക്, അലഹബാദ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് എന്നിവയില്‍നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത കോത്താരി ഒരു രൂപപോലും തിരിച്ചടച്ചിട്ടല്ലെന്നാണ് കേസ്. ഏഴു ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തില്‍ നിന്നും 2,919 കോടി രൂപയാണ് കോത്താരി വായ്പ എടുത്തത്. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതും പലിശയുമടക്കം കോത്താരി 3,695 കോടി രൂപ അടക്കാനുണ്ടെന്ന് സി.ബി.ഐ പറയുന്നു. പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും 11,360 കോടി രൂപ തട്ടിച്ച് വജ്ര വ്യാപാരിയായ നീരവ് മോദിയും പാര്‍ട്ണറും അമ്മാവനുമായ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും കടുന്നു കളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് കോത്താരിക്കെതിരെ പരാതി ഉയര്‍ന്നത്.
അതിനിടെ പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസില്‍ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂരിഭാഗം ക്രമക്കേടുകളും നടന്നത് ബ്രാഡി ഹൗസ് ശാഖ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ വാദം.