ഉഡുപ്പിയില്‍ ഇന്‍കം ടാക്സ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിയാരം ഏഴിലോട് റോസ് ആല്‍ വില്ലയിലെ എഡ്ഗാര്‍ വിന്‍സെന്റിനെയാണ് സംഘം ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രേഡിങ്ങില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ വന്‍ ലാഭം ലഭിക്കുമെന്ന പേരില്‍ വലയിലാക്കിയത്. ഇതുവഴി ഒന്നേമുക്കാല്‍ കോടി രൂപയിലേറെ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി.

അന്വേഷണം ശക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുഹമ്മദ് കെയ്ഫ് ഗള്‍ഫിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ലൂക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മടങ്ങിയെത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

അന്വേഷണസംഘത്തില്‍ എസ്‌.ഐ. മനോജ്, എ.എസ്‌.ഐമാരായ സതീശന്‍, രാജീവന്‍, അശോകന്‍, സീനിയര്‍ സി.പി.ഒ അനീഷ് എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.