Interpol has issued a red corner notice against Purvi Modi, the sister of PNB scam accused Nirav Modi pic.twitter.com/mqHeIWCIv2

— ANI (@ANI) September 10, 2018

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കില്‍ പൂര്‍വി മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ നിലപാട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര്‍ച്ചില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ആദ്യ കുറ്റപത്രത്തില്‍ തന്നെ പൂര്‍വി മോദിയെ പ്രതിചേര്‍ത്തിരുന്നു. നീരവ് മോദി, അമ്മാവന്‍ മെഹുല്‍ ചോക്‌സി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ഇന്റര്‍പോള്‍ നേരത്തെ റെഡ് കോര്‍നര്‍ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മോദിയുടെ ഫയര്‍സ്റ്റാര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എന്ന ജ്വല്ലറിയുടെ സി.ഇ.ഒ മിഹിര്‍ ബന്‍സാലിക്കെതിരേയും റെഡ്‌കോര്‍നര്‍ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നീരവ് മോദിയുടെ മുംബൈയിലെ ഫയര്‍ സ്റ്റാര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സൂറത്തിലെ പൗദ്ര എന്റര്‍െ്രെപസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്് കണ്ടുകെട്ടിയത്. രണ്ടു കമ്പനികളുടെ മതിപ്പ് വിലെ 73 കോടിയോളം വരും. 63 കോടി രൂപ മതിപ്പ് വിലയുള്ള അന്ധേരിയിലെ എച്ച്.സി.എല്‍ ഹൗസും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്, കൊടക് മഹേന്ദ്ര ബാങ്ക്, സൂറത്ത് പീപ്പ്ള്‍ കോ- ഓപറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ വഴിയുള്ള 58 കോടി രൂപയുടെ പണമിടപാടുകള്‍ മരവിപ്പിച്ചു. 1.90 കോടി രൂപ വില വരുന്ന റോല്‍സ് റോയിസ്‌ഗോസ്റ്റ് കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 4.01 കോടി വില വരുന്ന 11 വാഹനങ്ങളും 78 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോര്‍ഷെ എ.ജിയും രണ്ട് മെഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സ് കാറുകളും കണ്ടുകെട്ടി.

നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരന്‍ നീഷാല്‍, ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ 108 അക്കൗണ്ടുകള്‍ എന്നിവയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മോദിയുടെ കാംലെറ്റ് ട്രേഡിങ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എ.എന്‍.എം എന്റര്‍െപ്രെസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികള്‍ വാങ്ങിയ ഓഹരികളുടെ ഇടപാടുകളും മരവിപ്പിച്ചവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കിഴീല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മേലില്‍ ആര്‍.ബി.ഐയുടെ അധികാര പരിധി ചെറുത്താണെന്നും. ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ്, ഡയറക്ടര്‍ തുടങ്ങി പ്രധാന കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കാവില്ലയെന്നും  മേല്‍പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ആര്‍ക്കെല്ലാം എത്ര രൂപ വായ്പ നല്‍കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തട്ടിപ്പു നടത്തിയവര്‍ക്ക് എതിരെ കൂടുതല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം ബാങ്കു മാനേജ്‌മെന്റിനു പഴിചാരുന്ന നീക്കമാണ് പട്ടേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.

രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളില്‍ വായ്പയെടുത്ത് രത്‌ന വ്യാപരി നീരവ് മോദി, കിങ് ഫിഷര്‍ കമ്പനിയുടമ വിജയ് മല്ല്യ, റോട്ടോമാക് പെന്‍സ് കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കോത്താരി എന്നിവര്‍ വായ്പ തിരിച്ചടക്കാതെ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തട്ടിപ്പുകാര്‍ക്കൊപ്പമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്.

വജ്രാഭരണ ഡിസൈന്‍ കമ്പനി ഉടമ നീരവ് മോദി പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നു 11,400 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ അഞ്ചു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നായി 800 കോടിയോളം രൂപയുടെ വായ്പയെടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ റോട്ടോമാക് പെന്‍സ് കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കോത്താരിയും രാജ്യംവിട്ടിരുന്നു. സമാന രീതിയില്‍ മറ്റു ബാങ്കുകളിലും അരങ്ങേറിയ തട്ടിപ്പുകള്‍ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതികരണം.

തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുന്നതിന് ഒരുമാസം മുമ്പ് പ്രതികള്‍ നിയമസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇവര്‍ക്ക് വന്‍തുക നല്‍കിയിരുന്നെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. പ്രതികള്‍ക്ക് നിയമസഹായം നല്‍കിയ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സി.ബി.ഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാല്‍ ജയ്റ്റ്‌ലിയുടെ മകളുടെ സ്ഥാപനത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയെന്നും രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു.

It’s now revealed that our FM’s silence on the PNB SCAM was to protect his lawyer daughter, who was paid a large retainer by the accused just a month before the SCAM became public. When other law firms of the accused have been raided by the CBI, why not hers? #ModiRobsIndia https://t.co/As9y9Dv0RZ

— Office of RG (@OfficeOfRG) March 12, 2018

കോണ്‍ഗ്രസ്, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ബിജെഡി കക്ഷികളാണ് ചര്‍ച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച 12 മണിക്ക് ശേഷം നാല് മണിക്കൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച വേണമെന്നും മറ്റു വിഷയങ്ങള്‍ അതിന് ശേഷം ചര്‍ച്ച ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏതു രാജ്യത്താണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടണമെന്നും സിബി.ഐ നീരവ് മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യവും അദ്ദേഹം നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേ സമയം നീരവ് നടത്തിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് 20,000 കോടി കവിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നീരവ് മോദിയ്ക്കും ബിസിനസ് പങ്കാളി മെഹുല്‍ ചോസ്‌കിയ്ക്കും വായ്പകള്‍ നല്‍കിയ മറ്റു 16 ബാങ്കുകളില്‍നിന്നു കൂടി എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വിശദാംശങ്ങള്‍ തേടിയിട്ടുണ്ട്. പിഎന്‍ബിയില്‍ ഇവര്‍ നടത്തിയ 12,363 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാത്തട്ടിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ സിബിഐയും ഇഡിയും അന്വേഷിക്കുന്നത്. വായ്പത്തുകയുടെ 12 ശതമാനം മാത്രം മൂല്യമുള്ള വസ്തുവകകള്‍ ഈടായി സ്വീകരിച്ചാണ് കോടികള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്നും വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മിക്കവയും നാമമാത്ര ലാഭത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നവയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സമീപവര്‍ഷങ്ങളില്‍ മറ്റു ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കിയ വായ്പകള്‍, അതിനു നല്‍കിയ ഈട്, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി ശേഖരിക്കുന്നത്. മറ്റു ബാങ്കുകള്‍ 5000-10,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന. ഇതില്‍ പലതും കിട്ടാക്കടങ്ങള്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2017 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും കമ്പനികളും ചേര്‍ന്നു 3000 കോടിയുടെ 37 ബാങ്ക് വായ്പകള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. 17 ബാങ്കുകള്‍ മോദിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു 3000 കോടിയുടെ കടം വേറെയും നല്‍കി. ഇതില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് (194 കോടി), ദേനാ ബാങ്ക് (153.25 കോടി), വിജയ ബാങ്ക് (150.15 കോടി), ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (127 കോടി), സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് (125 കോടി), ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് (120 കോടി), യുബിഐ (110 കോടി), ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്, അലഹാബാദ് ബാങ്ക് (110 കോടി വീതം) എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പ് കേസിനു പിന്നാലെ സി.ബി.ഐ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസാണിത്. പത്ത് ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തില്‍ നിന്നുമാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ ആര്‍.പി ഇന്‍ഫോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന കമ്പനി ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തത്. കമ്പനിയുടെ ഡയരക്ടര്‍മാരായ ശിവജി പാഞ്ച, കൗസ്തവ് റോയ്, വിനയ് ബഫ്‌ന, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദേബ്‌നാഥ് പാല്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കനറ ബാങ്ക് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി.ബി.ഐ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

കനറ ബാങ്കിനു പുറമെ എസ്.ബി.ഐ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്ട്യാല, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബികാനീര്‍ ആന്റ് ജയ്പൂര്‍, യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അലഹാബാദ് ബാങ്ക്, ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളാണ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിലുള്ളത്.

ചിരാഗ് എന്ന പേരില്‍ ലാപ് ടോപ്, ഡസ്‌ക് ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുകയും, ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍, നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ആര്‍.പി ഇന്‍ഫോ സിസ്റ്റംസ്. വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന കൃത്രിമ രേഖകളാണ് നല്‍കിയതെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

ഓഡിറ്റര്‍മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവര്‍ തട്ടിപ്പില്‍ പ്യൂണിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദിയെന്നായിരുന്നു സിന്‍ഹ ട്വറ്ററിലൂടെ പരിഹസിച്ചത്. ‘നെഹ്റുവിന്റെ ഭരണത്തില്‍ തുടങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദുര്‍ഭരണം വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ പറയുന്നു, പി. എന്‍.ബി തട്ടിപ്പിന് ഓഡിറ്റര്‍മാരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന്. ദൈവത്തിന് നന്ദി…അവര്‍ പ്യൂണിനെ വെറുതെ വിട്ടതിന്. നിശ്ശബ്ദമായ ചോദ്യം ഇതാണ്. പി. എന്‍.ബിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉടമസ്ഥര്‍ എന്ന നിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷത്തില്‍ നാലുവര്‍ഷവും സര്‍ക്കാര്‍ എന്തുചെയ്യുകയായിരുന്നു- സിന്‍ഹ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പി.എന്‍.ബി തട്ടിപ്പ് 2011ല്‍ യു.പി. എ കാലത്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബി.ജെ. പി അധികാരത്തില്‍ വന്ന് നാലു വര്‍ഷമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും സിന്‍ഹ ചോദിച്ചു.